Пт. Окт 23rd, 2020

Финансовый портал

Бизнес, банки, финансы

Бывший американский прокурор начал расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом «Ведомостям» рассказал Камминс: расследование в отношении бывших владельцев ПСБ он ведет с ноября 2019 г.

Основанием для расследования послужил заочный арест Ананьевых в сентябре 2019 г.: оба обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 66 млрд руб. и $575 млн.

Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов ПСБ. В 2017 г. они приобрели «никчемные» кредитные ноты, уточнил Камминс. Их выпускала связанная с Ананьевыми компания, сотрудники ПСБ предлагали эти ноты состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам. Ноты не находились на балансе банка, но выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых были Ананьевы. Всего было четыре выпуска нот на $170 млн и 60 млн евро. Вскоре после того, как ЦБ в декабре 2017 г. забрал банк на санацию, по ним были допущены дефолты. Часть кредиторов пошли в суд. Инвесторы PV Group потеряли более $43 млн, говорится в сообщении фирмы Камминса.

$40 млн

на такую сумму две группы инвесторов ПСБ подавали иск в Высокий суд Лондона к Ананьевым и восьми связанным с ними компаниям. Суд в иске отказал из-за неподсудности спора английской юрисдикции и обязал истцов выплатить судебные издержки. PV Group фигурирует в материалах дела и связана с первой группой истцов.

Братья Ананьевы предположительно «соблазнили» клиентов банка обменять свои депозиты на кредитные ноты и затем «убежали с активами», использовав сложную глобальную схему, говорится в сообщении The Law Offices of Bud Cummins. Она включала несколько компаний в разных странах и транзакции, которые проходили через американские банки, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Деньги кредиторов ПСБ в долларах проходили через корсчета банка в США, прежде чем в конечном счете осесть в кипрских банках, говорится в сообщении фирмы Камминса. По ее сведениям, кроме Ананьевых в схеме участвовало 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.

Камминс лоббирует интересы PV Group в США – соответствующая заявка зарегистрирована в декабре 2019 г. на сайте раскрытия лоббистских сведений. «Я представляю интересы PV Group в общении с законодателями и американскими ведомствами, включая правоохранительные органы, а американское законодательство требует от лоббистов публично регистрировать клиентов», – объяснил «Ведомостям» бывший прокурор. В карточке регистрации заявки PV Group ее владельцами значатся Андрей Токарев (30%) и Жанетта Исокова (24,2%) – доли меньше 20% можно не раскрывать. Кроме Камминса интересы PV Group в США лоббирует Барри Беннет, основатель и партнер американской юридической фирмы Avenue Strategies Global. На запрос «Ведомостей» он не ответил. Связаться с Токаревым и Исоковой не удалось.

«Возможность перемещать большие суммы денег в самой ценной валюте мира, американском долларе, – это особенность, а не ошибка американской финансовой системы, но ею, безусловно, можно злоупотреблять, особенно при перемещении денег в юрисдикции и из юрисдикций, известных самостоятельностью и коррупцией, как Россия». Источник: сообщение The Law Offices of Bud Cummins

Бад Камминс

бывший окружной прокурор США

Цель расследования Камминса в сообщении его фирмы формулируется так: выяснить, совершили ли Ананьевы и содействовали ли этому американские банки незаконное присвоение миллионов долларов, привязанных к «теперь уже бесполезным» кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой США. «Если расследование подтвердит, что братья Ананьевы и подконтрольная им группа компаний и директоров принимали участие в незаконной деятельности, мы поделимся результатами нашего расследования с властями США и Европы», – рассказал Камминс.

По его словам, окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка в сентябре удовлетворил просьбу его клиента о вызове в суд американских банков в соответствии с разделом 1782 Кодекса США (позволяет стороне, участвующей в судебном разбирательстве за пределами США, обращаться за помощью к американским судам в получении доказательств для использования в международных процессах).

Полностью проиграв процесс в Высоком суде Лондона и не возместив расходы других сторон, втянутых в разбирательство, некоторые держатели нот продолжают искать новые информационные поводы, заявил «Ведомостям» представитель Дмитрия Ананьева. Прежде чем тратить средства на какие-либо «расследования» где бы то ни было, уж, во всяком случае, следует выполнить обязательство, наложенное английским судом, отметил он: возместить более 2,2 млн фунтов расходов ответчикам, чего держатели нот еще не сделали.

ПСБ известно, что отдельные держатели нот предпринимают действия по юридической защите своих прав в США, говорит представитель банка: ПСБ также планирует предпринять юридические шаги для защиты интересов держателей нот, которыми являются как вкладчики банка, так и сам банк.

«Ведомости» направили запросы в JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Citibank, представителю Алексея Ананьева.

В подготовке статьи участвовала Анна Михеева

Adblock
detector